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在没有真实交易的情况下,女子纠集他人“暴力”虚开发票300余份,涉案资金达2个多亿,团伙成员陆续到案后,该女子却利用“怀胎十月”“哺乳幼儿”来作为逃避法律制裁的“挡箭牌”,连续恶意怀孕逍遥法外6年。

 在没有真实交易的情况下,女子纠集他人“暴力”虚开发票300余份,涉案资金达2个多亿,团伙成员陆续到案后,该女子却利用“怀胎十月”“哺乳幼儿”来作为逃避法律制裁的“挡箭牌”,连续恶意怀孕逍遥法外6年。

 

  近日,在黄石市公安局的大力支持下,开发区·铁山区公安分局经缜密侦查、多方调查取证,终将幕后黑手擒获,实现了对相关违法犯罪行为全环节、全要素、全链条打击,彻底摧毁了一个暴力虚开增值税的犯罪团伙,拔除了社会毒瘤,挽回经济损失2000多万元。

 

 

案中大案

牵出一个涉税“蛀虫”团伙

 

  10月23日6时许,一名头戴黑色鸭舌帽,脸上带着口罩的女子走出广州某小区单元楼门口准备骑车外出时,两名蹲在此处守候多时的男子上前拦住了她的去路。在得知对方身份之后,她脸上的表情从错愕、害怕逐渐变成了沮丧。

 

  “你们终究还是来了,这一次我跟你们走!”当看到两名便衣民警掏出警官证的时候,她重重叹了一口气,自知已是插翅难逃,主动伸出双手配合民警的抓捕工作。

 

  “这一天,我们也等了很久!”在拿出手铐将该女子拷上后,迅速带至车内,驾车而去,而这一幕在这两位民警的脑海中曾出现过无数次。随着该女子的到案,一个暴力虚开增值税的犯罪团伙被摧毁。

 

  事情回转到2016年6月份,原铁山分局经侦大队民警在对黄石一家纺织企业开展侦查工作时,掌握到东莞市、广州市两家纺织服装企业有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑,涉案金额高达2个多亿。

 

  因虚开增值税专用发票严重破坏了税收秩序和市场环境,给国家财政带来巨大损失,影响了正常的经济秩序,在获悉该线索后,分局领导高度重视,迅速安排精干警力成立专案组开展调查取证工作。

 

  为查明真相,办案民警夜以继日的多次会商研判,但由于该案买卖双方不直接联系,通过中间人介绍接头,再在账目上做手脚,给案件侦破工作带来了很大困难。但办案民警拿出“不破楼兰终不还”的决心,辗转全国各地13个省市,奔波于100多家公司,调取资金票据、交易流水、公司账目、银行对账单等资料进行调查,力争在海量数据中寻找蛛丝马迹。

 

  功夫不负有心人。历经近半年的缜密侦查后,一个以这两家企业法人刘某(女、47岁、江西省人)为首的虚开增值税发票的犯罪团伙浮出水面,整个团伙的网络架构基本侦查清楚,涉案人数众多,涉案金额巨大。

 

  为充分固定证据,办案民警决定从开票的中间人江某(男、50岁、深圳人)身上打开切入口。经过一段时间的暗中摸排走访,民警掌握到了江某的活动轨迹,于2016年深冬的一个黑夜,奔赴深圳,趁着黎明时分果断出击,一举将其抓获归案。

 

  随着江某的落网,原本稳若泰山的犯罪团伙开始逐渐松盘瓦解,办案民警抓住有利时机乘胜追击,扩线深挖,侦办工作捷报频传,一个个涉税“蛀虫”终被揪出落网。迫于警方的强大攻势下,该案的另一名主犯黄某(男、61岁、广东省人)自知难逃法律的制裁,于2017年3月份主动前往公安机关投案自首。至此,该犯罪团伙40余人先后落网。

 

 

幕后黑手

连续恶意“掐点”怀孕躲追逃

 

  在该犯罪团伙成员先后落网后,幕后主犯刘某的抓捕工作成了办案民警的收官之战,可此时的刘某犹如惊弓之鸟,四下逃窜,行踪不定。正当专案组民警紧锣密鼓召开碰头会,商讨如何制定周密计划,誓要将刘某绳之以法之时,令人诧异的是,2017年8月份,刘某主动来到公安机关投案自首。

 

  原本,办案民警都以为刘某是悔悟了才投案自首,未想在准备将其收押之时,发现其身怀有孕,根据我国刑法的有关规定,对于怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,暂时不予收押,因而只能采取取保候审强制措施。

 

  在近两年的漫长等待后,本以为刘某已完成怀孕、生子、哺乳等特殊时期,2019年检察院在对其传唤时,却发现其又是刚怀孕的状态。这一连串的“巧合”,不禁让办案民警推测其是否在打法律的擦边球,意图通过恶意连续怀孕而逃避公安机关的打击?

 

  果不其然,当2021年法院准备对刘某实施逮捕之际,她又故技重施,在监外执行临近结束时,又“掐点”恶意怀孕。谁曾想,一条保障怀孕妇女及婴儿权利的法律规定,却成了刘某恶意逃避刑罚的“救命稻草”,而这一抓,就是6个年头。

 

  6年间,时光荏苒,世事变迁,原铁山公安分局与开发区公安局合并为开发区·铁山区公安分局,尽管单位更迭,岗位调整,但只要接手该案的民警都从未放弃对刘某的追击,“她何时到案”成了悬在办案民警心尖上的那根刺。

 

  2023年7月份,在得知刘某哺乳期即将结束,办案民警准备再次对她实施抓捕之际,发现其不知去向。据此,民警推测,若刘某再次怀孕,那她完全不需要突然失踪来躲避法律的制裁,其很有可能是处于未孕的状态。

 

  为尽快将刘某抓获归案,在市局相关部门的大力支持下,专班民警对刘某的资金流、信息流展开分析研判,掌握到她有极强的反侦查意识,她在同一小区租了两套房子,出门都是用口罩、帽子将自己遮得严严实实以此避开公安民警的视线。

 

刘某被民警带回黄石

 

  纵使困难重重,办案民警与时间赛跑,迎难而上,在锁定刘某的活动轨迹后,迅速制定抓捕方案,对刘某展开抓捕。10月14日,分局经侦大队大队长林海东率副大队长程武林、民警余敦飞等数名精干警力前往广州实施抓捕。

 

  10月23日,办案民警在经过一个多星期的视频研判、信息化研判、传统蹲守后,最终将幕后最大的“蛀虫”刘某成功抓获。至此,这场横跨6年的追逃工作圆满画上了句号,悬在民警胸中的石头终于落地了。

 

 

利益熏心

昔日老板沦为东躲西藏的“逃犯”

 

  刘某到案后,面对民警的讯问避重就轻、百般抵赖,拒不供述犯罪事实,妄想逃避打击,但民警早已固定了大量事实证据,逐一击破了刘某的谎言,最终刘某如实供述了纠集他人虚开增值税专用发票的犯罪事实。

 

  2012年,刘某在广州做布匹生意时与黄某结识,两人维系着良好的合作关系。2014年上半年,刘某提出其公司缺进项发票,在知晓黄某有路子后,让其帮忙联系弄到这些进项发票,并承诺事成之后给予一定报酬,黄某觉得有利可图,便同意了帮忙。

 

民警对刘某进行审讯

 

  在双方几番沟通达成一致后,自2015年4月份开始,刘某每月将自己名下两家公司所缺进项发票数额告知给黄某后,再由黄某联系上中间商江某,并向其提供两家购票公司的开票资料。待江某找到黄石一家纺织企业,开具好对应数额的虚开发票后,便邮寄给黄某,由他转交给刘某,在没有实际交易的背景下,安排公司财务人员进行申报认证抵扣进项税额。

 

  事成之后,双方按照之前的约定,江某收取发票金额7个点的开票费,黄某通过加价向刘某收取发票金额7.3个点数的金额开票费,从中赚取差价,除此之外,黄某提供资金走账,刘某每月向其额外支付两至三万元的分红。经查,自2015年4月至2015年8月间,以刘某为首的犯罪团伙共计购买虚开的增值税专用发票303份,非法抵扣税款达500余万元。

 

  “这些年我整夜整夜都睡不好,现在我觉得自己得到了解脱!”在审讯室里,刘某几度落下悔恨的泪水,她直言这些年为躲避法律的制裁,她一直在怀孕、生子、哺乳的路上,整日忧心忡忡,从未睡过一个安稳觉,早已没有了往日的精气神。可人生从没有后悔药,等待她的将是法律的严惩。

 

  目前,该案刘某因涉嫌虚开增值税专用发票罪已被逮捕,其余涉案人员均已被判决,案件正在进一步侦办中。

 

来源:“开发区 铁山区公安”微信公众号、中国普法

女子连续恶意“掐点”怀孕,“逍遥法外”6年

2023-11-07
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